Незаконная обналичка 20.04.2018 – Категория: Уголовное право

Так называемая обналичка денег через ИП — это один из видов экономических махинаций, который призван уходить от налогообложения. Это незаконная схема, поэтому за такие манипуляции можно получить уголовное наказание.

Под обналичкой подразумевается операция по переводу безналичных активов в наличные средства. В эпоху развитой кредитно-карточной системы, предприятиям нет необходимости держать большое количество наличных денежных средств. Они могут потребоваться только для:. Вывод наличных средств для оплаты перечисленных статей расходов не отличается сложностью — для этого достаточно, чтобы бухгалтерия создала соответствующие распоряжения. Однако некоторые предприятия пытаются вывести наличные средства на цели, не предусмотренные законодательством.

Главная задача таких манипуляций — максимально снизить налогообложение. В особо печальных случаях такие действия проводятся с целью хищения активов предприятия.

Способы обналичить средства существуют, и в некоторых случаях такие схемы даже можно признать законными. Государство тщательно следит за денежным оборотом всех предприятий, и максимально оперативно реагирует на подозрительную обналичку по средствам ИП. Для того чтобы не допускать подобных махинаций, налоговые службы проводят следующие операции: Если махинации будут раскрыты, то предпринимателя ждут весьма серьезные последствия.

В большинстве случаев такие правонарушения носят систематический характер, что является отягчающим обстоятельством. Как таковой статьи за незаконное обналичивание денежных средств нет. Однако в данном случае применяются другие статьи УК РФ: Обычно незаконная обналичка совершается несколькими людьми, то есть имеет место создание ОПГ.

Это является ещё одним отягчающим фактором. Поэтому в большинстве случаев обвиненных ждет максимально возможное наказание по статьям, которые были применены. Рассмотрим способы обналичивания, которые возможно провести на законных основаниях.

Согласно статье Гражданского Кодекса РФ, финансовые операции между предприятиями любого типа проводятся по средствам безналичных счетов. В целом описанные способы законны, но, чтобы они оставались таковыми, необходимо четко соблюдать все инструкции и при малейшем отклонении, можно столкнуться с серьезными проблемами с налоговой.

Использование любого из представленных выше методов несет в себе опасность попасть под уголовную ответственность. Поэтому мы крайне не рекомендуем вам их использовать. Это может быть тоже полезно.

Ваш комментарий