Легализации полученных незаконным путем доходов 17.05.2018 – Категория: Таможенное право

В ПФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

27 февраля г. в Нижнем Новгороде под председательством заместителя Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе А.Г. Миронова состоялось совместное с Росфинмониторингом совещание, посвященное вопросу «О подготовке к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)». Во встрече приняли участие представители правоохранительных, контрольных и надзорных органов ПФО. 

В рамках данного раунда оценки ФАТФ планируется посещение оценщиками субъектов РФ. В этой связи по поручению руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно на базе федеральных округов совместно с представителями под руководством Росфинмониторинга необходимо организовать проведение серии совещаний, направленных на качественную подготовку территориальных правоохранительных и надзорных органов к предстоящей оценке. 

«Пилотной» площадкой для всех федеральных округов Российской Федерации выбран Приволжский федеральный округ. Совещание стало первым в ряду совещаний в преддверии отчета Российской Федерации, которые состоятся во всех федеральных округах страны в течение года.

Заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе А.Г. Миронов:

Как показала практика, работа по подготовке к миссии ФАТФ требует принятия скоординированных мер по линии правоохранительных и надзорных органов не только не федеральном, но и на региональном уровне. Прежде всего, это связано с тем, что четвертый раунд, который начнется уже в конце текущего года, будет концентрироваться непосредственно на том, насколько эффективно работают у нас «антиотмывочные» законы.

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга П.В. Ливадный:

Этим совещанием открывается активная фаза подготовки со стороны Российской Федерации к оценке ФАТФ. Прошу обратить внимание на то, что действующий, четвертый раунд оценки, начался не вчера, а идет с года. И ряд стран уже прошли эту оценку. 

П.В. Ливадный подчеркнул, что оценки ФАТФ характеризуются объективностью, в связи с чем такие ряд финансово развитых государств, которые уже прошли процедуру оценки, получили весьма средний результат, итогом которого стала постановка на так называемый «регулярный мониторинг» со стороны ФАТФ с сопутствующим пристальным вниманием к финансовому сектору страны и деятельности всей «антиотмывочной» системы. 

П.В. Ливадный:

Стандарты ФАТФ стоит рассматривать, как тот ориентир, который действительно представляет собой лучшие практики борьбы с экономическими преступлениями, финансированием терроризма и незаконным распространением оружия массового уничтожения, а также как те советы, которые следует исполнять для эффективного противодействия этим видам незаконной деятельности. 

В своих докладах представители финансовой разведки России разъяснили основные проблемные моменты, выявленные в ходе подготовки к визиту миссии ФАТФ.

Среди них:

  • Подходы к национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Выявленные на территории ПФО риски и принимаемые меры по их минимизации;
  • Проблемные вопросы противодействия финансированию терроризма;
  • Вопросы организации контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ и работы с частным сектором;

        и др.

Справка: 

Росфинмониторинг является центром по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также по выработке мер противодействия этим угрозам.

В году Российской Федерации предстоит пройти проверку выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой будет сделан вывод о степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

По результатам предыдущей оценки года экспертами ФАТФ был выявлен ряд   недостатков (в том числе, ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках и контроля в отношении юридических лиц), что повлекло постановку России на регулярный мониторинг.

В сентябре года по итогам защиты на пленарном заседании МАНИВЭЛ третьего отчета о прогрессе Российской Федерации, наша страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки. При получении в году низкого рейтинга соответствия требованиям ФАТФ будет введен режим усиленного мониторинга и применения экономических санкций.

С учетом важности предстоящей задачи по подготовке к оценке ФАТФ Президентом Российской Федерации создана специальная комиссия, в состав которой включены представители Генеральной прокуратуры РФ, МВД, ФСБ, ФТС, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Российской государственной пробирной палаты, Роскомнадзора, Министерства юстиции РФ и Центрального банка. Возглавляет комиссию директор Росфинмониторинга. 

Комиссии поручено обеспечить совместную работу и координацию деятельности всех государственных органов и организаций, участвующих в подготовке к оценке ФАТФ.

Методология оценки системы ПОД/ФТ утверждена ФАТФ в году и предполагает рассмотрение двух взаимодополняющих компонентов: технического соответствия и эффективности.

Техническое соответствие – это выполнение требований 40 Рекомендаций ФАТФ, а эффективность – это способность участников «антиотмывочной» системы достигать непосредственные результаты (НР) по ликвидации рисков ОД/ФТ.

 


 

Источник: komitet2010.info

Ваш комментарий